银行卡出借“赚钱” 小心带来牢狱之灾

 银行卡出借“赚钱” 小心带来牢狱之灾

作者：无锡市锡山区人民法院，本文仅供学习交流，如涉版权问题，敬请告知处理。

有偿出借自身银行卡，本想投机取巧赚点小钱，没想到卡被用于“赌博跑分”，给自己带来了牢狱之灾。

2020年4月，高某和蔡某联系，想问其收集银行卡用于“赌博跑分”，每张银行卡可以给蔡某人民币2000元好处费。蔡某手中没有这么多银行卡，想着带兄弟一起发财，便将此信息告知郭甲，并让郭甲联系其他人参与。郭甲便联系朋友郭乙与赵某告知他们这件“好事”，郭某乙与赵某各自办理中国农业银行卡、相应的U盾、电话卡交给郭甲，由郭甲交给蔡某，再由蔡某交给高某。蔡某按照每张卡200元从中抽取好处费共计600元，郭甲、郭乙与赵某各获取好处费1800元。

2020年5月中旬，郭乙心血来潮看了一眼银行卡账单，发现“出借”给蔡某的农业银行卡上资金流水较大，想着该卡万一被用作不当用途，自身是不是也要跟着吃亏？心生惧意，与郭甲商量后，在16日向中国农业银行挂失银行卡，卡上余额114507.70元，其中90000元是由被害人孙某当日被骗转入。发现银行卡被挂失不能转账后，高某联系蔡某，要求将郭乙挂失的银行卡内余额取出，蔡某联系郭甲，郭甲联系郭乙后，次日，蔡某、郭甲、郭乙与高某一起至中国农业银行郑州自贸区分行奥兰花园分理处，郭甲、郭乙进入该银行，由郭乙在银行柜台将卡上余额114507.70元取现，钱款交给高某。

检察院以蔡某、郭甲、郭乙明知是他人犯罪所得却仍旧帮助转移赃款，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向法院提起公诉。2021年2月5日，锡山法院判决被告人蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元；被告人郭甲有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；判处被告人郭乙有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。

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