公司向员工等特定人员筹资用于经营系合法的借贷关系

公司向员工等特定人员筹资用于经营系合法的借贷关系

裁判要旨

公司向公司员工及家属等特定人员的集资，目的是用于公司的生产经营，系合法的借贷关系。

案情简介

赵某和钱某系夫妻关系，赵某为A公司股东。2011年至2013年之间，因公司经营需要，A公司针对职工以及部分职工亲属进行集资，赵某、钱某参加了该集资活动，向A公司先后支付人民币共计511.7万元。

2014年9月，赵某、钱某分别与孙某签订了债权转让协议，将其对A公司享有的债权即本金511.7万元及从2013年8月至2014年8月共计13个月的利息转让给孙某，并于2014年9月15日通过特快专递向A公司寄送了债权转让通知书。

孙某向中院提起诉讼，请求判令：A公司给付本金511.7万元及利息99.7815万元。A公司称因该款系集资款，故该债权不合法。中院认为，根据当前证据无法证明本案集资款属于非法集资，该款属于名为集资实为借贷性质，双方的借贷关系合法有效。判决A公司向孙某偿还借款本金510.7万元、利息99.7665万元。

A公司不服中院判决，向高院提起上诉。高院判决驳回上诉，维持原判。

A公司不服高院判决，向最高法院申请再审。最高法院裁定驳回再审申请。

裁判要点

关于涉案款项的性质问题。根据原审查明的事实，涉案款项是A公司向公司员工及家属等特定人员的集资款，目的是用于公司的生产经营，约定了借款时间、借款利率、借款期限，且有A公司出具给赵某、钱某的集资单为据。截止到目前，尚无证据证明该行为属于非法集资。据此，原审法院认定前述款项名为集资实为借贷，A公司与赵某、钱某之间形成合法的借贷关系，并无不当。A公司申请再审主张涉案款项属于非法集资的理由，不能成立，本院不予支持。

律师解析

一、公司向员工及家属等特定人员筹集资金的行为受法律保护，公司不能以该行为构成非法集资为由赖账。

虽然法律允许公司向员工及家属等特定人员筹集资金，但也要警惕该等行为向非法集资犯罪转化的风险。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，以下情形应当认定为向社会公众吸收资金：在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的；以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。

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