本案所涉股东会决议应否撤销

【案情】

原告：陈某，泰兴市TX对外贸易有限公司股东。

被告：泰兴市TX对外贸易有限公司。

法定代表人张某，执行董事。

张某、陈某与凌某三人于2000年6月共同出资550万元设立被告TX公司，其中张某出资385万元、占公司注册资本的70%，陈某出资110万元、占公司注册资本的20%，凌某出资55万元、占公司注册资本的10%。张某任公司法定代表人。公司设立时确定营业期限为2000年6月12日至2010年12月20日。公司章程第十六条规定：“股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决（权）的股东，或者监事提议时方可召开。”第十八条规定：“股东会会议应对所议事项作决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对本章程第十三条第八项、第十项、第十一项规定事项所作出的决定，应由三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作了（出）会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。”第三十一条规定：“公司根据需要或涉及公司登记事项变更的，可修改公司章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，并由全体股东签名、盖章。”

2011年1月26日，公司监事王某在公司三名股东均未到会的情况下，形成关于将公司营业期限变更为15年以及修改公司章程的股东会决议，并在该决议上伪造了三人的签名。工商部门依据该股东会决议准予TX公司将经营期限变更为自2000年6月12日至2015年6月11日。原告得知后，随即向工商部门举报，并提起行政诉讼要求行政机关履行职责。TX公司根据张某的提议，于同年10月8日向三股东发出关于公司于同年10月25日上午9时召开2011年度第一次临时股东会议的通知，原告于次日上午收到股东会的会议通知，被告对向原告送达通知的全部过程进行了公证。同年10月25日上午9时，被告在原告缺席的情况下召开了临时股东会，并通过表决的方式通过了股东会议决议，即修改公司章程第五章第六条第二款将公司经营期限修改为2000年6月12日至2015年6月11日，同意公司将持有的无锡TMK动力科技有限公司65%的股权对外转让。会后被告收到原告于前一日寄出的函件，原告在函件中称：“股东之间已缺乏信任基础，故目前无需更无法再行通过股东会决议让公司存续。另，根据三方股东于2011年4月10日达成的股东会决议，其中也已明确了公司不再承接新的业务，将进入清算程序，公司及张某、凌某理应遵循执行。”原告于2012年1月4日向本院起诉，请求撤销被告TX公司于2011年10月25日作出的第一次临时股东会决议中有关延长公司营业期限的决议，并由被告承担本案诉讼费。

2011年4月10日，原告等人召开股东会，并形成股东会决议：“1、自本日起，TX外贸与无锡TMK不再承接新的业务，在执行期内交易至完毕后终止，此期间做好财务清查及往来结算。2、自本日起，公司进入财务检查及房屋、土地评估的准备工作，在6月15号完成…”。公司监事王某反映当时TX公司召开股东会并形成决议，目的是为了维护公司和员工利益，安排人员对公司财务及资产进行清查、评估，以确定股东持有股权的真正价值，后因陈某反悔，致使决议未能实际履行。

本案审理过程中，TX公司根据张某的提议，于2012年2月24日向三股东发出关于2012年3月13日上午9时召开2012年度第一次临时股东会议的通知，并对向原告送达通知的全部过程进行了公证，原告于次日收到该通知。同年3月13日上午9时，被告在原告缺席的情况下召开了临时股东会，并通过表决的方式通过了股东会议决议，即确认公司章程第三十一条中“全体股东”的具体含义应为“出席股东会会议的全体股东”。

【判决】

一审判决：驳回原告陈某的诉讼请求。

二审维持原判。

【评析】

我国《公司法》第二十二条第二款规定，股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销。因此，考量涉案临时股东会决议是否存在召集程序与表决方式违反法律、行政法规或者公司章程、或者决议内容违反公司章程的情形，是本案的焦点问题。公司章程是调整一个公司所有股东之间、股东与公司之间法律关系的必备性文件，是公司股东意思自治的体现，但公司章程的自治性是相对的，以不违反法律、行政法规强制性规定为前提。《公司法》第四十四条规定，“股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。”这是法律对公司议事方式及表决程序的规定。而TX公司公司章程第三十一条规定为“公司根据需要或涉及公司登记事项变更的，可修改公司章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，并由全体股东签名、盖章”，该条内容与公司法上述规定的表述不一致，由于该条款中规定的“并由全体股东签名、盖章”的内容涉及对股东固有权利及表决程序的修改，这些修改导致公司股东之间对该条款的具体含义的理解产生分歧。股东会是有限责任公司的权力机关，而根据TX公司公司章程第三十二条的规定“本章程解释权归股东大会”，在诉讼过程中，经代表2／3以上表决权的股东通过并形成股东会决议，即确认公司章程第三十一条中“全体股东”的具体含义应为“出席股东会会议的全体股东”，该决议对公司全体股东具有约束力。

综上所述，股东张某召集并主持临时股东会程序合法，表决方式符合法律规定，临时股东会决议内容亦未违反法律及公司章程的规定，且修改公司章程的决议已经代表三分之二以上表决权的股东通过，原告陈某起诉要求撤销被告TX公司于2011年10月25日第一次临时股东会作出的有关延长公司营业期限决议的诉讼请求，缺乏事实和法律依据，故不予支持。

作者：雪峰 单位：泰兴市人民法院

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