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案件快报
范政新洗钱案依法打击洗钱犯罪是构建完善国家洗钱风险防控体系,切实维护国家金融安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益的现实要求。加大对非法集资案件关联的洗钱犯罪的打击力度,有利于查清非法集资资金实际去向,提升追赃挽损实际成效。该案中,被告人以继续履行技术开发合同为名,通过收取合同余款及违约金的方式,帮助上游犯罪人员掩饰非法集资款的来源、用途,洗钱金额高达1.4亿余元,人民法院在依法惩处洗钱犯罪的同时,积极追缴洗钱犯罪违法所得,有效避免了非法集资款被继续转移、隐匿和转换,对于挽回集资参与人损失发挥了重要作用。
纪永红等人操纵证券市场、黄晓秋非法经营案操纵证券市场犯罪行为严重破坏证券市场交易秩序,危害金融安全和损害投资者合法利益。党中央、国务院对打击证券违法犯罪、保护投资者合法权益、维护资本市场平稳健康发展高度重视,专门出台《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,明确坚持零容忍要求,依法严厉查处证券违法犯罪案件,加强诚信约束惩戒,强化震慑效应。该案的审理,有力打击了场外配资等证券犯罪行为,充分体现了人民法院依法从严惩处证券犯罪、维护资本市场公平交易秩序的决心和力度。
天津某运力公司与北京某农业科技公司公路货物运输合同纠纷案本案是人民法院能动调解京津冀企业合同纠纷,为京津地区乡村振兴提供有力司法服务和保障的典型案例。农业产业协同发展是京津冀协同发展战略布局中的重要内容,是巩固京津冀地区脱贫攻坚成果,全面推动乡村振兴的关键举措。
天津某管道股份有限公司与北京某建工集团有限公司买卖合同纠纷案本案是一起灵活选择担保方式盘活企业资金,依法保障京津冀重点企业良性运转的典型案例。京津冀产业一体化是京津冀协同发展的重要支撑。本案当事人均系京津地区重点企业,双方是上下游合作伙伴,具有良好的合作前景。被告建工公司作为建筑类企业,15个账户近1.2亿元的现金被查封影响其多个项目的资金支付,上游供货商和下游农民工无法及时拿到货款和工资,案件处理不慎可能引发连锁反应。
某银行与刘某信用卡纠纷案刘某申领并实际使用银行信用卡透支后,理应按约还款并支付手续费。关于违约金问题,中国人民银行于2016年公布《关于信用卡业务有关事项的通知》,已就信用卡业务要求取消滞纳金,并要求发卡机构与持卡人通过协议约定是否收取违约金。本案双方未就违约金事宜进行约定,故判决刘某偿还信用卡透支本金并按照约定支付手续费。
新华信托股份有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司忠县支行、重庆迪奥新产业发展有限公司、大鹏证券有限责任公司破产清算组其他证券合同纠纷案
韩某诉蔡某合同纠纷案法院在审理一方当事人以显失公平为由诉请要求撤销合同的案件时,除对合同文本的字面意思进行审查外,还应重点审查双方当事人签署合同时的内心真意。本案中,从合同文本的字面意思来看,一方是以80万元的转让价格受领另一方转让的价值近千万元的财产所有权及经营权,可能构成显失公平,一审法院即采用该裁判思路判决转让协议构成显失公平。
某某房地产开发有限公司诉天津市宝坻区人民政府防空办公室行政征缴及行政处罚案
天津市某某药店诉天津市滨海新区市场监督管理局行政处罚案本案当事人双方对于行政处罚基础事实和处罚幅度争议较大,且案涉疫情防控,社会关注度高、影响大。滨海新区法院向滨海新区市场局发出了建议函,建议其及时对涉案行政处罚进行分析,依法审慎作出处理。被告滨海新区市场局分管副职负责人出庭应诉,并在诉讼过程中代表滨海新区市场局表示,尊重和接受人民法院建议,决定启动程序重新作出行政处理。后某某药店撤诉,该案依法妥善解决。
李某某行政补偿案关于都亭街道办辩称李某某的起诉超过起诉期限的问题,李某某向都亭街道办请求行政补偿后,都亭街道办分管领导在该请求上签署意见,并向利川市政府申请解决土地补偿款,该行为可以被认定为都亭街道办承诺补偿占用李某某宅基地。基于行政主体的公信力,其作出的承诺值得信赖,具有可期待性,可归入“其他不属于当事人自身的原因”之列,由此耽误的时间不计算在起诉期限内,应予扣除。
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