人民法院审理非法集资刑事案件的主要特点

人民法院审理非法集资刑事案件的主要特点

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一是案件数量呈爆发式增长态势。非法集资刑事案件主要包括集资诈骗案、非法吸收公众存款案等。2003年至2011年，全国法院一审审结集资诈骗案件共计2061件，年均229件；2012年、2m3年分别为600件、521件；2014年收案684件。2003年至2011年，全国法院一审审结非法吸收公众存款案件共计5098件，年均566件；2012 年、2013年分别为1617件、1662件，2014年收案2122件。从发展趋势和目前掌握情况看，2015年人民法院审理上述两类案件数量仍将大幅增长。

二是涉案金额巨大，特大案件高发。非法集资作为涉众型经济犯罪，涉及大量被害人，涉案金额增长趋势明显。如河北黄金佳案件，涉案金额达几十亿元；北京近期办理的几起非法集资刑事案件涉案金额也都在几十亿元。数据显示，20巧年1至8月北京新发非法集资案 110件，是2014年的L 23倍。截至20巧年8月份，北京非法集资案件累计280件，涉案金额超400亿元，集资人超28万人0

三是案发地区范围迅速扩大。从近两年来非法集资犯罪行为发生地来看，除江苏、浙江、山东等非法集资高发地区仍是犯罪活跃区域外，北京、河北、陕西、重庆、贵州、甘肃、宁夏、黑龙江、新疆等。

四是涉及领域和被害人更加广泛。当前非融资性担保、投融资中介、私募股权投资、网络借贷、农民专业合作社等金融行为中非法集资刑事案件集中爆发。犯罪分子募集资金的范围越来越广，被害人往往来自全国多个省份，甚至个别案件出现了跨国被害人。利益受损群众上访闹访多，部分群众借助网络社交媒介发布信息，组织一定规模的“维权"活动，要求政府承担行政不作为、监管不严或违法处置等责任，有些已经形成群体性事件，维护社会稳定压力较大。

五是犯罪手段不断翻新，犯罪的隐蔽性更强。为规避监管，非法集资活动较少采用直接吸收公众存款、公开发行股票、公司债券等典型方式，往往采取各种隐蔽形式，花样翻新，手段多样。如以合法成立的公司名义高息吸收存款、以未经批准成立的担保公司为平台高息吸收存款、以编织光环诱使被害人上当的方式吸收存款等。尤其在网贷平台发展迅猛，新型理财产品层出不穷的形势下，一些不法分子利用互联网信息不对称、网络金融产品监管不完善、进人门槛低等特点，大肆非法吸收公众存款。

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