常见的几类案件所需证据材料

常见的几类案件所需证据材料

在众多经济犯罪案件罪中，有十类犯罪最常见，下面是这十类案件报案所需证据材料。

（一）合同诈骗案

1.被控告人（单位）的姓名、身份证号码、营业执照等资料；

2.涉案合同的原件或者其他类似合同、协议的证据材料；

3.能够证明合同诈骗犯罪事实的仓单、提货单、运输凭证、银行票据、收据等资料。

4.能够证明合同诈骗犯罪事实的其他证据材料。

（二）职务侵占案、挪用资金案

1.被控告人的姓名、身份证号码、任职证明等身份资料；

2.被控告人所在公司的营业执照、股东构成等资料；

3.被控告人利用职务便利侵占公司财物、挪用公司资金的仓单、提货单、银行票据、收据、财务账簿等资料；

4.公司其他股东控告法定代表人或公司主要经营管理者的，需提供公司财务审计、资产状况等资料；

5.能够证明职务侵占、挪用资金犯罪事实的其他证据材料。

（三）侵犯商业秘密案

1.涉案技术信息或经营信息不为公众所知悉的鉴定意见；

2.控告人对上述信息采取相关保密措施的证明材料；

3.有关技术信息或经营信息被他人不法侵犯的证明材料；

4. 证明商业秘密权利人造成重大损失的评估材料。

（四）非法吸收公众存款案、集资诈骗案

1.报案人（公司）身份证明、公司营业执照材料；

2.被控告公司经营地址及法定代表人情况的材料；

3.被控告公司实际控制人、相关直接责任人身份情况；

4.银行交易明细或转账凭证复印件

5.现金缴款凭证复印件

6.合同、协议原件及复印件

7.用于证明案件事实的其它资料。

（五）信用卡诈骗案

1.被控告人的姓名、身份证号码等身份资料；

2.控告人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料；

3.被控告人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料；

4.被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据；

5.其他所掌握的证明被控告人利用信用卡诈骗的证据。

（六）贷款诈骗案

1.被控告人的姓名、身份证号码等身份资料；

2.控告人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料；

3.贷款的原始合同和复印件，被控告人贷款时留下的文件、证明材料等资料；

4.被控告人开户资料，开户时留下的文件资料；

5.骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。

（七）生产、销售伪劣商品案

1.被控告人（单位）的基本情况；

2.提供伪劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产许可证、产销合同、生产计划书等物证和书证；

3.提供合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证；

4.被控告人（单位）使用的证明文件、生产、销售伪劣产品的地点、数量、价值、销售去向；

5.尽可能提供权威部门的鉴定结论。

（八）假冒注册商标案

1.被控告人（单位）的基本情况；

2.提供注册商标证书及商标合法有效性的相关材料；

3.真实的注册商标商品样品或照片；

4.涉嫌假冒注册商标商品的样品或照片；

5.提供已知假冒注册商标商品的数量、数额依据；

6.尽可能提供假冒注册商标的鉴定结论。

（九）保险诈骗案

1.被控告人（单位）的基本情况；

2.签订的保险合同原件或复印件；

3.索赔申请材料；

4.已支付的保险金相关凭证；

5.保险事故调查报告；

6.证明行为人保险诈骗行为的证据。

（十）非国家机关工作人员受贿案

1.被控告人的姓名、身份证号码、任职证明等身份资料；

2.当事人陈述详细经过的书面材料；

3.受贿数额及相关的书面证据；

4.受贿后为他人谋取何种利益以及给公司、企业造成的影响。

5、材料举例

上面的讲解，让我茅塞顿开。我还有个小小的请求，这些年我做生意，经历最多的是合同诈骗，能不能给我详细讲解一下合同诈骗报案书如何书写？

合同诈骗在经济犯罪中占有很大的比例，下面专门讲解一下合同诈骗报案书的书写。

合同诈骗案报案书

举报人或单位：基本情况。包括姓名、性别、年龄、身份证号码、护照、所在单位及职务、所有联系方式（电话、QQ、微信、电子邮箱等）；单位报案的要写明单位的基本情况及法人的基本情况。

被举报人或单位：基本情况。包括姓名、性别、年龄、身份证号码、护照、所在单位及职务、所有联系方式（电话、QQ、微信、电子邮箱等）；被举报为单位的要写明单位的基本情况及法人的基本情况。

举报事项：XX人（XX单位）涉嫌合同诈骗犯罪

事实经过：客观描述与被举报人或单位接触往来的前后经过情况。

具体包括以下内容：

1、被举报人（被举报单位）于何时、何地，用何种方法，骗取举报人（举报单位）货款（财物）XX元（价值XX元）。

2、什么时间通过什么方式认识或了解被举报人或单位及要投资的业务的？交往熟知或考察了解的情况怎样？你是依据什么进行合作、供货、投资或借款的？

3、你对合作、投资或借款业务的了解情况？合作、供货、投资或借款业务具体是如何操作的？对于网上的投资理财业务，是如何办理开户和进行交易操作？

4、何时与被举报人或单位开始有业务往来？业务往来是如何约定的？是书面约定或口头约定？有无相关书面凭证？

5、双方约定的资金结算方式？

6、先后做了多长时间业务？总共涉及多少金额？

7、业务往来的前后经过情况？

8、供货或支付资金情况？

9、收到货款或返还资金情况？

10、目前还欠多少货款或本金情况？

11、对于借款，利息如何约定？支付给借款方的总金额？

12、什么时间依据什么发现被骗？发现被骗后采取了什么措施？

13、发现被骗后调查了哪些情况？收集到什么证据？

14、有无到其他公安机关反映情况？其他公安机关是怎公处理的？

15、有无到法院进行民事诉讼或到仲裁机构进行仲裁？民事诉讼、仲裁的情况如何？

16、结尾部分：综合上述情况，被举报人或单位的行为涉嫌触犯了《中华人民共和国刑事》第二百二十四条的规定，涉嫌合同诈骗犯罪，应依法追究其刑事责任。

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